中玉束哈中欣氟材: 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）内容摘要

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浙江中欣氟材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）旨在建立健全公司绩效考核评价制度，对公司董事、高级管理人员、管理骨干、技术骨干等实施业绩考核和薪酬管理，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定考核标准、建立考核体系、审查薪酬政策与方案，并拟定股权激励计划。委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事，由董事长、过半数独立董事或二分之一以上董事提名，董事会选举产生。委员会设召集人一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，成员任期届满可连选连任。薪酬与考核委员会主要职责包括制定考核标准、审查薪酬政策、提出股权激励计划建议等。决策程序包括前期准备工作、考核评价、审议结果等。委员会每年至少召开一次会议，必要时可召开临时会议。会议应由三分之二以上成员出席，表决方式为举手或投票，临时会议可采取通讯表决。委员会会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需报公司董事会。

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